главная / корпоративное управление

Корпоративное управление

Система корпоративного управления ЮГК основана на передовых практиках копрпоративного управления и направлена на обеспечение открытости и прозрачности во взаимоотношениях между акционерами и всеми заинтересованными сторонами. Наши акционеры, менеджмент и Совет директоров имеют значительный опыт управления и развития горнорудных предприятий.
Органами управления Южуралзолото являются:
  • Общее собрание акционеров;
  • Совет директоров;
  • Правление и председатель Правления.
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления компании является Общее собрание акционеров.

Согласно Уставу компании, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в нем и зарегистрированных в реестре акционеров, не менее чем за 20 дней до даты проведения через размещение на сайте.
Совет директоров и комитеты
В целях повышения прозрачности и эффективности системы корпоративного управления в компании сформирован Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом компании к компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров состоит из девяти человек, два из которых являются независимыми директорами и возглавляют:
  • Комитет по аудиту и рискам
  • Комитет по вознаграждениям и номинациям
Корпоративный секретарь
Соблюдение требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, а также взаимодействие между компанией и ее акционерами в компании обеспечивает корпоративный секретарь.
Аудит

Для предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества, направленных на совершенствование и повышение эффективности управления Обществом, создан департамент внутреннего аудита.

Аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности компании по МСФО назначена группа компаний ДРТ (действующая под брендом «Деловые решения и технологии», ранее АО «Делойт и Туш СНГ»).
Раскрытие информации
При раскрытии информации компания руководствуется принципами достоверности и оперативности.

Страница в сети Интернет, предоставляемая одним из аккредитованных Банком России распространителем информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется раскрытие информации эмитента – Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».
Устав компании
Положение о службе внутреннего аудита
Система управления рисками компании на 2023-2025 годы
Положение о комитете по аудиту и рискам